Juan Carlos I ka përfunduar shlyerjen e kredive Ai mori fonde nga disa biznesmenë dhe aristokratë të besuar, të përdorura në atë kohë për të adresuar rregullimet tatimore para Thesarit. Ky transaksion financiar, i cili ka shmangur ndërlikime të mëtejshme ligjore për ish-monarkun, është mbështetur kryesisht nga të ardhurat që ai fitoi gjatë qëndrimit në Abu Dhabi, ku jeton që nga viti 2020.
Sipas burimeve të ndryshme, Shuma e rimbursuar tejkalon katër milionë euroKëto para u përdorën për të zgjidhur borxhet tatimore pas humbjes së ndihmës financiare të Familjes Mbretërore në vitin 2020 dhe u bë e mundur falë aktiviteteve të tij në Emiratet e Bashkuara Arabe, duke përfshirë shitjen e të drejtave të filmave të jetës së tij për dokumentarë dhe rolin e tij si ndërmjetës në transaksionet ndërkombëtare të biznesit.
Mekanika e kredive dhe rregullimeve tatimore
Për të përfunduar vizitën tuaj në Agjencinë Tatimore pa probleme, Juan Carlos I nënshkroi marrëveshje kredie me një duzinë biznesmenësh të cilët kanë preferuar të mbeten anonimë. Këshilltarët e tyre ligjorë rekomanduan përdorimin e këtij lloji kredie, në vend të donacioneve, pasi dhurimi i fondeve mund të nënkuptonte pagesën e një shkalle të lartë tatimore dhe marrjen përsipër të rreziqeve të reja ligjore.
Nëse, siç pohojnë burime pranë mbretit emeritus, paratë e marra u kthyen plotësisht dhe kreditë janë reale, Nuk do të hapeshin hetime të reja dhe as nuk do të vihej në dyshim ligjshmëria e legalizimeve.Megjithatë, në Spanjë, ka ekspertë që paralajmërojnë për nevojën për të verifikuar origjinën e fondeve të përdorura, pasi nëse të ardhurat nuk ishin deklaruar kur Juan Carlos I ishte rezident tatimor, rregullimi mund të konsiderohej i pavlefshëm dhe të çonte në vepra të rënda tatimore.
Në vitin 2021, ish-kreu i shtetit paraqiti një deklaratë vullnetare tatimore në Thesar për gati 4,4 milionë euro, që korrespondon me udhëtime private të financuara nga Fondacioni Zagatka, i themeluar nga kushëriri i tij Álvaro de Orleans. Muaj më parë, ai pagoi 680.000 euro për dhurata nga Allen Sanginés-Krause., e konsideroi një rritje të pajustifikuar të aseteve dhe më pas u përball me një gjobë administrative prej më pak se gjysmë milioni eurosh për dhurata dhe gjueti midis viteve 2014 dhe 2018.
Auditimi dhe dyshimet rreth origjinës së fondeve
Agjencia Tatimore Spanjolle Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm ka preferuar të mos komentojë mbi burimin e saktë të fondeve të përdorura nga Juan Carlos I për të financuar kreditë e tij, duke u kufizuar në theksimin e pamundësisë ligjore për të komentuar mbi rastet individuale. Familja Mbretërore gjithashtu ka shmangur bërjen e vlerësimeve publike nëse Felipe VI ishte në dijeni të transaksioneve financiare të babait të tij.
Disa ekspertë në sektorin e taksave, si p.sh. Carlos Cruzado, president i Gestha, ata argumentojnë se nëse paratë e përdorura për rimbursim vijnë vërtet nga të ardhurat e fituara gjatë qëndrimit tatimor në Spanjë, Rregullorizimet e paraqitura mund të jenë të pavlefshme. Dhe çështja mund të çojë në vepra të rënda tatimore, me afate më të gjata parashkrimi. Juristë të tjerë, si Gjykatësi Emeritus José Antonio Martín Pallín, kanë kritikuar mungesën e kujdesit të institucioneve në hetimin e origjinës së vërtetë të fondeve.
Per momentin, Nuk janë njoftuar hetime të reja zyrtare, megjithëse grupe të ndryshme dhe disa media i kanë kërkuar Administratës të sqarojë nëse rimbursimi dhe transaksionet përkatëse janë në përputhje me kërkesat ligjore në Spanjë.
Konteksti i rregullimeve të mëparshme dhe pasojat
Rasti i Juan Carlos I është shënuar nga hetime dhe rregullime të vazhdueshme që nga abdikimi i tij. Ndër episodet më të profilit të lartë, spikat transferimi i 1,2 milion eurove për vajzën e tij Cristina. dhe lidhjet me Fondacionin Zagatka, të përdorura për të financuar udhëtime private luksoze duke përdorur fonde të padeklaruara. Të gjitha këto transaksione janë shqyrtuar nga Thesari, megjithëse, në shumicën e rasteve, çështjet janë mbyllur ose janë konsideruar të parashkruara.
Rezidenca e Mbretit Emeritus jashtë Spanjës i ka lejuar atij, të paktën për momentin, të shmangë të njëjtin nivel kontrolli tatimor që do të kishte nëse do të qëndronte në Spanjë. Një pjesë të madhe të të ardhurave ai i ka përdorur për të shlyer kreditë, të cilat janë marrë përmes marrëveshjeve biznesi në Emiratet e Bashkuara Arabe ose shitjes së të drejtave të biografisë së tij, Ata nuk paguajnë taksa në Spanjë ashtu siç do të bënte çdo qytetar tjetër rezident.
Ky proces i rregullimit dhe kthimit të fondeve ka nxjerrë në pah rëndësinë e transparencës në transaksionet financiare të figurave publike dhe nevojën për kontrolle efektive për të siguruar ligjshmërinë e burimit të fondeve. Vëmendja e publikut dhe e medias do të vazhdojë të përqendrohet në hapat e mëtejshëm dhe çdo hetim shtesë që mund të lindë në të ardhmen.
