Sot u zgjuam me lajmin se Mario Conde është arrestuar për riatdhesimin në muajt e fundit, para nga Zvicra që gjatë viteve 80 dhe 90 ai plaçkiti nga banka e së cilës ishte drejtor. Përveç arrestimit të ish-drejtori i bankës Banesto, më shumë njerëz janë arrestuar gjithashtu, përfshirë fëmijët e tyre.
Çfarë ndodhi saktësisht?
Sot të hënë, të gjithë jemi zgjuar me tëlajmi se Mario Conde është arrestuar pasi ai ka qenë duke riatdhesuar para nga Zvicra që i ka vjedhur kur ishte ende president i bankës. Datat variojnë nga fundi i viteve 80 deri në fillim të viteve 90 dhe tashmë dihet që brenda pak muajsh, bankieri ka arritur të riatdhesojë të paktën 10 milion euro.
Në këtë moment, po kryhet një operacion në të cilin të dhënat në shtëpitë personale të Mario Conde dhe monitorimi i disa ndërmarrjeve që u ndërtuan prej tij brenda territorit spanjoll po kryhet gjithashtu.
Këto kompani janë ato që ka përdorur bankieri pastrimi i parave që pak nga pak ai po kthehej në Spanjë dhe të cilin e përvetësoi më shumë se 10 vjet më parë.
Ka më shumë të arrestuar mes tyre të afërm
Përveç kësaj arrestimi i Mario CondeDihet gjithashtu se dy fëmijët e tij janë arrestuar dhe disa njerëz të afërt me rrethin e tij. Alexandra Konti, së bashku me pjesën tjetër të të arrestuarve akuzohen se kanë ndihmuar Mario-në për të riatdhesuar shuma të mëdha parash jo vetëm nga Zvicra, por edhe nga Mbretëria e Bashkuar. Policia ka mësuar se ata tashmë kishin arritur të shpenzonin më shumë se 10 milion euro.
Tha operacioni kundër Mario Conde bazohet në krime të pastrimit të parave dhe krime kundër financave publike dhe është në krye të Santiago Pedraz, gjyqtar i gjykatës kombëtare. Përveç kësaj, të gjitha kompanitë që janë në emër të palëve të treta që janë përdorur për të riatdhesuar shumën e parave prej më shumë se 10 milion euro do të hetohen. Riatdhesimi është bërë përmes huave ose rritjes së kapitalit, si dhe shumave të mëdha të të ardhurave në para.
Kanë kaluar më shumë se 11 vjet që nga ajo kohë Mario Conde la burgun pasi vuajtën më shumë se 19 vjet burg që u vendosën në 2002 për krime të shpronësimit të padrejtë përveç disa krimeve të mashtrimit dhe falsifikimit të dokumenteve.
Atëherë, Mario Conde u largua nga Banesco në bankë Prej të cilave ai ishte drejtor, një borxh prej 2.700 milion euro, i cili bëri që njësia ekonomike të shpëtohej në 1993.
Gjatë këtij gjyqi, Mario Conde kurrë nuk tha se ku ishin paratë dhe zbuloi vetëm fatin e 3.6 milion eurove që u transferuan në një llogari në Zvicër përmes kompanisë së tij të besimit Argentia.
Si i solli paratë në Spanjë
Bankieri po përdorte një teknikë shumë të ngjashme me atë që ai përdorte për të tërhequr para nga Spanja në kohën e tij dhe që i dha atij mundësinë për të kthyer më shumë se 10 milion dollarë në më pak se 2 vjet që ai kishte shpenzuar para çdo javë.
Për Banco Banesto, përvetësimi dhe mashtrimi i Mario Conde Ishte ajo që e bëri bankën Santander vite më vonë të thithte të gjithë njësinë ekonomike, pasi ajo jo vetëm përvetësoi arkat e bankës, por edhe disa aksionerë.
Të gjitha të llogaritura ftohtë
Lajmi i parë që kemi në lidhje me çështjen bazohet në mënyrën se si u kaluan paratë dhe ngatërresa që u end midis kompanive spanjolle dhe të huaja. Pjesa më e madhe e parave që u arrit të shpenzohen u bënë përmes kredive të kthyera kurrë dhe dërgesave të parave që u dërguan nga vendet e huaja. Këtë, ai ishte në gjendje ta realizonte Mario Conde me ndihmën e fëmijëve të tij që shërbyen si burra frontalë. Prokuroria anti-korrupsion ka qenë e dyshimtë për një kohë të gjatë dhe unë pres me durim derisa të kem të gjitha konkluzionet e parave që lëviznin periodikisht në të gjitha kompanitë e saj. 99% besohet se këto para janë të njëjtat që ai vodhi në arkat e Banestos, pasi që shumica e parave që u riatdhesuan vijnë nga Zvicra.
Paraburgimi
Deri natën e kaluar, Mario Conde ishte ende një njeri i lirë. Ai kaloi disa ditë në Sevilje për të shijuar panairin e Prillit dhe vetëm natën e kaluar u kthye në Madrid për të marrë pjesë në biznes dhe aty u ndalua. Po këtë të Mërkurë, do të merret një deklaratë.
Në arrestimin e tij të fundit, Mario Conde kishte shumë përfitime që ia ulën dënimin dhe në kohën kur ishte në burg bëri disa rimbursime parash; Sidoqoftë, shuma që ai ktheu është shumë larg nga shuma që ai kishte vjedhur, pasi që nga 12 milion që duhej të kthente, u morën vetëm 1.5 milion, të cilat ai po i derdhte ndërsa ishte në burg, gjë që bëri dënimin e tij zhduku. Megjithatë, një herë Ish bankieri doli nga burgu Ai kurrë nuk dha më shumë para sesa kishte borxh përsëri.
Megjithatë, Mario Conde gjithmonë thoshte se paratë që ishin zhdukur nga llogaritë e Banestos dhe u shfaq në Zvicër nuk ishte e tij dhe ai kurrë nuk kishte të bënte me të. Ai tha se e gjitha ishte një mashtrim dhe se ai ishte plotësisht i pafajshëm për të gjitha akuzat dhe se ishte në të vërtetë një strategji e qeverisë PSOE që donte ta ndalonte atë për shkak të karrierës së tij të madhe në financë; megjithatë, 20 vjet më vonë, paraja shfaqet në shoqëritë e tyre.
Një kompani e vogël kozmetike
Sipas burimeve të policisë, shuma më e madhe e parave u kaluan përmes një fabrike të vogël kozmetike dhe mallra shtëpiake, e cila kaloi pa u vërejtur në Torreón dhe vajza e tij ishte CEO.
Oficerët e krimit që po hetojnë çështjen ata kanë gjurmuar të gjitha paratë nga Zvicra Prej muajsh dhe pothuajse të gjitha lëvizjet i kanë çuar në këtë fabrikë që, megjithëse kaloi pa u vërejtur, kishte leje për të importuar produkte kozmetikë ndërkombëtarisht, gjë që lehtësoi shumë hyrjen e parave të huaja në vend.
Pse Conde po hetohej përsëri?
Megjithëse ky operacion kishte vazhduar tashmë për shumë muaj, vetëm në javët e fundit u konfirmuan të gjitha të dhënat e nevojshme për të ndaluar bankierin. Megjithatë, Beenshtë konfirmuar se e gjithë kjo u shkaktua nga një informacion për haciendën në të cilën ai u tha se paratë po hynin në Spanjë në kompanitë e Mario Conde, gjë që alarmoi shpejt të gjithë.